公司基本信息 - 公司于2000年12月28日成立并注册登记，2007年7月12日在上交所上市[7] - 公司注册资本为23.83亿元[8] - 公司成立时发行股份总数为1.305亿股，每股金额为1元[15][16] - 公司已发行股份数为23.83亿股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[16] - 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%或低于最近一年最高收盘价格的50%可触发回购[19] - 按特定情形回购股份，公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[22] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[24] 股东权益与诉讼 - 持有公司股份5％以上的股东违规买卖所得收益归公司[25] - 股东对股东会、董事会决议有异议，自决议作出之日起六十日内可请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东可书面请求诉讼、就子公司权益受损提起诉讼[31][33] 股东会相关 - 股东会需审议公司1年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30％等多项事项[39][40] - 单独或合并持有公司10％以上股份的股东书面请求时，公司应2个月内召开临时股东会[41] - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[59] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事3名，职工董事1名，设董事长1人，副董事长1人[89] - 董事会每年至少召开2次定期会议，1／3以上董事联名提议等情形下可召集临时董事会会议[91][92] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，会议决议须经全体董事的过半数通过，部分事项须特别决议[93][94] 审计与风控委员会 - 审计与风控委员会成员为4名，由独立董事和职工董事构成，独立董事中会计专业人士担任召集人[100] - 审计与风控委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[101] 高管任职 - 董事任期为3年，可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1／2[71] - 总裁、副总裁每届任期3年，连聘可以连任[109] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内披露季度报告[121] - 公司交纳所得税后利润，先弥补亏损，再提取10％法定公积金，最后支付股东股利[121] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年可分配平均利润的30%[126] 其他事项 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[136] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[142] - 持有公司表决权10％以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[148]