证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-095 上海现代制药股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 24 日召开了 2025 年第三次临时股东会，产生了第九届董事会成员。为保证公司董事会顺利 运作，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在上海市浦东新区建陆路 378 号以现场与视频会议相结合的方式召开公司第九届董事会第一次会议。本次会议 应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，全体董事推举许继辉先生主持本次会议。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下事项： 1、审议通过了《关于选举董事长的议案》。 2、审议通过了《关于选举副董事长的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 选举蔡买松先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过 ...