证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-096 上海现代制药股份有限公司 关于完成董事会换届及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）分别于 2025 年 11 月 20 日、 2025 年 12 月 24 日召开职工代表大会及 2025 年第三次临时股东会，选举产生了 公司第九届董事会成员。同时，公司于 2025 年 12 月 24 日召开第九届董事会第 一次会议，选举产生了董事长、副董事长、各专门委员会委员及主任委员，并聘 任了高级管理人员。公司董事会完成换届，现将具体情况公告如下： 一、公司第九届董事会组成情况 董事长：许继辉先生 副董事长：蔡买松先生 其他非独立董事：刘勇先生、邢永刚先生、祝林女士 职工董事：王香芬女士 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受到中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属 ...