发行流程 - 2025年4月24日召开第五届董事会第五次会议审议通过相关议案[3] - 2025年5月22日召开2024年度股东会审议通过授权董事会发行股票的议案[4] - 2025年6月19日召开第五届董事会第六次会议审议通过多项与发行相关的议案[5] - 2025年8月19日召开第五届董事会第七次会议审议通过多项与发行相关的议案[6] - 2025年11月11日深交所受理发行人发行股票申请文件[7] - 2025年12月1日中国证监会同意发行人发行股票的注册申请[7] 发行情况 - 拟发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[3] - 发行价格为8.42元/股[16] - 竞价确定配售股数为26,128,266股，募集资金总额219,999,999.72元[17] - 2025年12月15日发行26,128,266股，募集资金净额215,971,697.83元[22] 认购情况 - 2025年8月5日至8日主承销商向118名特定对象发送认购邀请文件[11] - 2025年8月8日9:00 - 12:00收到10份申购报价单[13] - 2025年8月15日公司与发行对象签订《股份认购协议》[19] - 2025年12月10日送达《缴款通知书》，12月12日收到认购资金219,999,999.72元[21] 合规情况 - 主承销商向符合条件特定对象收取的认购保证金不超拟最大认购金额的20%[12] - 本次发行认购对象不包括发行人和主承销商关联方[24] - 认购对象承诺申购资金合规，无财务资助等情况[25] - 部分发行对象产品或基金已办理备案登记，鲁花道生无需备案[26] - 发行已获批准和授权，发行过程、认购对象等符合规定[28] 后续事项 - 截至法律意见书出具日，公司尚需办理新增股份登记等手续及信息披露义务[28]