股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会通知于2025年12月24日刊载，现场会议同日13时召开，网络投票时间也是当天[4][5] - 本次股东会由公司董事会召集[8] 股份表决权与参会情况 - 宁波北仑海伦投资有限公司放弃15,173,326股公司股份表决权，占公司股份总数的6.00%[6] - 出席现场会议的股东等共3名，代表有表决权股份数97,694,874股，占公司股份总数的38.6316%[7] - 参与网络投票的股东共91名，代表有表决权股份数2,958,700股，占公司股份总数的1.1700%[7] - 中小投资者共92名，代表有表决权股份数3,578,700股，占公司股份总数的1.4151%[7] - 出席股东会的股东共94名，代表有表决权股份数100,653,574股，占公司股份总数的39.8015%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>》等议案同意股数占出席会议有表决权股份数的99.9789%[11][12][13] - 修订《独立董事工作细则》议案同意100,632,374股，占99.9789%[14] - 多项议案（修订《关联交易管理办法》等）同意100,517,374股，占99.8647%[16][17][18][19][22][23][25][27] - 修订《累积投票制度》议案同意100,516,074股，占99.8634%[24] - 拟变更会计师事务所议案同意100,517,374股，占99.8647%[27] 中小投资者议案表决情况 - 中小投资者对修订《独立董事工作细则》议案同意3,557,500股，占99.4076%[15] - 多项议案中小投资者同意3,442,500股，占96.1941%[16][17][18][21][22][23][25][26][27] - 修订《累积投票制度》议案中小投资者同意3,441,200股，占96.1578%[24] - 拟变更会计师事务所议案中小投资者同意3,442,500股，占96.1941%[27] 合法性情况 - 律师认为本次股东会表决程序符合规定，表决结果合法有效[27][28] - 法律意见书出具日为二零二五年十二月二十四日[31]