提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序并提建议[6] 会议相关规定 - 会议应于召开3日前发出通知，经半数委员同意可豁免[10] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[14] - 所作决议应经全体委员过半数同意方为有效[16] 会议记录与资料 - 会议记录由董事会办公室工作人员负责[20] - 包含日期、地点、议程等内容[21] - 会议资料保存期限不少于十年[25] 细则生效与解释 - 自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[29][30]