会议召开 - 全体独立董事参加独立董事专门会议，公司应提供便利支持[2] - 过半数独立董事可提议召开，提前三日通知并提供资料[6] 决策规则 - 特定事项和行使特别职权需经会议讨论且全体独立董事过半数同意[4] 会议形式与表决 - 可现场、视频、电话召开，过半数推举一人主持[6] - 过半数出席或委托出席方可举行，非独立董事列席无表决权[6] - 表决一人一票，举手表决或记名投票书面表决[6] 会议记录与保存 - 会议通知含时间等内容，需制作记录[8] - 会议档案由董事会办公室保存至少十年[9] 制度管理 - 制度由董事会制定、解释及修订，审议后生效[11]