公司基本信息 - 公司1998年4月10日获批以募集设立方式设立，8月13日在深交所上市[2] - 公司注册资本为2.27亿元，已发行股份数2.27亿股[3][13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[13] - 公司收购本公司股份合计不超已发行股份总数10%，并在三年内处理[16] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持同类股份25%，上市一年内及离职半年内不得转让[18] 股东权益与责任 - 股东可要求董事会收回董事等违规收益，未执行可起诉[19] - 股东对违法决议可请求法院认定无效或撤销[22] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可就人员违规致损起诉[24] 股东会相关 - 一年内购买、出售重大资产或担保等多项超规定比例需股东会审议[32][34][35] - 特定情形需召开股东会，单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[41][44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[61] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[88] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知，临时会议通知时限三天[93][94] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议需全体董事过半数通过，关联董事回避[95] 独立董事相关 - 直接或间接持股1%以上等自然人及其亲属不得担任独立董事[99] - 审计与风险委员会成员为3名，其中独立董事2名[106] 经理与利润分配 - 经理每届任期三年，可决定不超公司最近一期经审计归属于公司股东净利润10%的减值准备[114] - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[119] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[121] 公司合并、减资与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[134] - 公司减少注册资本应通知债权人并公告，弥补亏损后特定情况不得分配利润[136][137] - 公司出现解散事由应公示，董事应组成清算组清算[140]