证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-060号 中航光电科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期即 将届满，公司于 2025 年 12 月 24 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议 通过《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于公司董 事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》。上述议案在提交董事会前，已 经公司董事会提名与法治委员会 2025 年第五次会议对第八届董事会非独立董事 候选人、独立董事候选人的任职资格进行审核，并获全票同意。上述议案尚需提 交公司股东会以累积投票制选举通过，其中独立董事候选人的任职资格和独立性 尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请公司股东会采取累积投票制 进行选举。现将具体情况公告如下： 根据《公司章程》，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事、 1 名为由职工代表担任的董事。根据有关法律法规和《公司章程》规定，经 公司股东推荐，拟提名李森先生、张航先 ...