公司基本信息 - 公司2002年12月31日成立，设立时注册资本7000万元[10] - 2007年10月10日核准首次发行3000万股人民币普通股，11月1日在深交所上市[2] - 公司注册资本为211,742.7561万元[4] - 公司已发行股份数为211,742.7561万股，全部为普通股[11] 股权结构 - 中国航空工业第一集团公司以5013.07万元经营性净资产投入，折股4200万股，占总股本60％[10] - 河南省经济技术开发公司以2148.46万元现金投入，折股1800万股，占总股本25.714％[10] - 洛阳市经济投资有限公司以417.76万元现金投入，折股350万股，占总股本5％[10] - 赛维航电科技等3家公司各以202.91万元现金投入，各折股170万股，各占总股本2.429％[10][11] - 洛阳高新海鑫科技有限公司以119.36万元现金投入，折股100万股，占总股本1.429％[11] - 李聚文等13名自然人以47.74万元现金投入，折股40万股，占总股本0.57％[11] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25％，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] - 持有公司股份5％以上的股东，在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[20] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[18] 股东权利与义务 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[20] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议做出之日起60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1％以上股份的股东，在特定情形下可书面请求相关方起诉或自己起诉[26][27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％需股东会审议[35] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保需股东会审议[36] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[36] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30％需股东会审议[36] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，1名职工代表董事，设董事长1人[81] - 董事会负责制定公司中长期发展规划、经营计划和投资方案等多项方案[81][82] - 董事会在股东会授权范围内决定公司多项事项，超越范围需提交股东会审议[82][83] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日通知全体董事[95] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不再提取[127] - 法定公积金转增注册资本时，留存该项公积金不少于转增前注册资本25％[128] - 满足条件时，每年现金分红不少于当年归属于母公司净利润的30%[130] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委任期与之相同[121] - 公司在年度结束4个月内、半年结束2个月内、前3个月和前9个月结束1个月内分别报送并披露年报、中报和季报[126] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[138]