会议召开 - 公司召开独立董事专门会议原则提前三天通知并提供资料，全体同意可免除期限[3] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议，过半数出席方可举行[4] 会议主持 - 由过半数独立董事推举召集和主持，召集人不履职时可自行召集推举代表[5][6] 事项审议 - 关联交易等经会议讨论且过半数独立董事同意后提交董事会[6] - 行使特别职权前应经会议讨论，部分需过半数同意[7][8] 会议要求 - 会议记录讨论事项情况，独立董事发表明确意见[12][13] - 公司保证会议召开，提供条件、资料并承担费用[14] 其他规定 - 出席会议独立董事有保密义务，细则自董事会决议通过起执行[14][15][17]