市场扩张和并购 - 2025年12月24日北源智能拟899,999,990.70元收购江西鑫盛70,866,141股联创电子股份，占比6.71%[3][7] - 江西鑫盛将70,866,141股上市公司股份（占总股本6.71%）转让给北源智能[19] - 股份转让价格为12.70元/股，转让价款合计899,999,990.70元[22] 股权变动 - 公司拟向特定对象发行不超189,095,127股股票，江西国资创投拟现金全额认购，发行后占比15.19%[8] - 协议转让和股票发行完成后，江西国资创投直接和间接持股占发行后公司股份总数20.89%[8] 公司数据 - 2025年6月末江西国资创投资产总额5.35亿元，负债总额0.14亿元，股东权益5.21亿元[16] - 2025年1 - 6月江西国资创投营业总收入0.06亿元，净利润0.05亿元[16][17] - 2025年6月末江西国资创投资产负债率2.68%，净资产收益率1.05%[17] - 截至2025年6月末江西国控总资产达7162.15亿元，2025年1 - 6月净利润超75亿元[17] 交易安排 - 协议生效后5个工作日内，双方以乙方名义开立监管账户[23] - 乙方应在规定时间向监管账户支付首期交易价款3.6亿元[24] - 全部标的股份过户至乙方名下2个工作日内，乙方支付二期交易价款4.9亿元[24] - 满足条件后2个工作日内，乙方支付股份转让价款49,999,990.70元[24] 股份质押与过户 - 先决条件满足后3个工作日内，还款4900万股股份质押借款并解除质押[28] - 第一笔股份交割完成后3个工作日内，还款1108万股股份质押借款并解除质押[28] - 第二笔股份交割完成后5个工作日内，过户剩余10,786,141股股份[28] 其他约定 - 最终交割日后1个月内完成董事会和股东会人员改选，董事会由9名董事组成，乙方提名董事长[34] - 本次股份转让完成后，乙方对甲方及/或丙方拟减持股份有优先购买权，10个工作日未答复视为放弃，6个月未减持需重新履行程序[35] 发行股票相关 - 公司与江西国资创投于2025年12月24日签订股份认购协议[51] - 本次发行定价基准日为发行人第九届董事会第九次会议决议公告之日，发行价格为8.62元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[52] - 本次发行拟募集资金总额不超过1,629,999,994.74元，乙方认购数量不超过189,095,127股[54] - 乙方认购的本次发行的A股股票自发行结束日起36个月不得转让[57] 不确定性与披露 - 本次协议转让尚需取得江西国控党委会等审议通过及相关机构批准，实施结果存在不确定性[61] - 本次向特定对象发行股票尚需取得上市公司股东会等批准，批准事宜及时间存在不确定性[61] - 公司将按规定履行信息披露义务[62] - 《证券时报》等为指定信息披露媒体[62]