会议信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议于1月7日14:30开始[6] - 会议召开地点为浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢公司五楼会议室[9] - 网络投票通过交易系统投票平台的时间为1月7日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过互联网投票平台的时间为1月7日9:15 - 15:00[9] - 会议议案包括2026年度日常关联交易额度预计、补选公司第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员[4] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票[7] 采购数据 - 2026年度预计向绍兴市公用事业集团及其子公司采购200万元，占同类业务比例0.97%，2025年1 - 11月实际发生23.93万元，占比0.12%[13] - 2026年度预计向浙江嘉源和达水务及其子公司采购1500万元，占同类业务比例7.24%，2025年1 - 11月实际发生396.69万元，占比1.92%[13] - 2026年度预计向浙江国兴投资集团及其子公司采购100万元，占同类业务比例0.48%，2025年1 - 11月实际发生3.19万元，占比0.02%[13] - 2026年度预计向浙江清达科技采购800万元，占同类业务比例3.86%，2025年1 - 11月实际发生9.43万元，占比0.05%[13] - 2025年浙江嘉源和达水务及其子公司采购预计金额3000万元，1 - 11月实际发生396.69万元[17] - 2025年浙江国兴投资集团及其子公司采购预计金额1500万元，1 - 11月实际发生3.19万元[17] - 2025年浙江清达科技采购预计金额400万元，1 - 11月实际发生9.43万元[17] 销售数据 - 2026年浙江聚源和达环境科技销售预计金额2000万元，占同类业务比例9.66%，2025年1 - 11月实际发生575.24万元，占比2.78%[14] - 2026年新疆天泽和达水务科技销售预计金额1200万元，占同类业务比例5.79%，2025年1 - 11月实际发生0万元[14] - 2026年绍兴市公用事业集团及子公司销售预计金额500万元，占同类业务比例1.05%，2025年1 - 11月实际发生73.21万元，占比0.15%[14] - 2026年浙江嘉源和达水务及其子公司销售预计金额750万元，占同类业务比例1.57%，2025年1 - 11月实际发生331.11万元，占比0.69%[14] - 2026年浙江国兴投资集团及其子公司销售预计金额300万元，占同类业务比例0.63%，2025年1 - 11月实际发生2515.39万元，占比5.27%[14] - 2026年浙江清达科技销售预计金额3000万元，占同类业务比例6.29%，2025年1 - 11月实际发生4.40万元，占比0.01%[14] 股权信息 - 公司注册资本为164,385.75万元人民币[23] - 绍兴市公用事业集团截至2025年12月19日持有公司3.48%股份，持有公司控股子公司40.00%股权[26] - 公司通过全资子公司间接持有浙江乐水电子科技29.00%的股权[28] - 公司持有浙江嘉源和达水务49.00%的股权[28] - 浙江国兴投资集团持有公司控股子公司40.00%的股权[28] - 公司持有浙江清达科技47.00%的股权[28] - 公司持有浙江聚源和达环境科技49.00%的股权[28] - 公司持有新疆天泽和达水务科技40.00%的股权[28] - 浙江清达科技注册资本为1,000万元人民币[23] - 浙江聚源和达环境科技注册资本为4,000万元人民币[24] 人事安排 - 李晓龙连任独立董事满六年，申请辞去相关职务[33] - 公司拟提名顾骅珊为第四届董事会独立董事候选人，任期至第四届董事会任期届满[33] - 顾骅珊已完成上交所科创板独立董事履职平台培训，任职资格审核无异议[33] - 若顾骅珊当选，将同时担任薪酬与考核、战略、提名委员会委员[33] - 薪酬与考核委员会成员变更为顾骅珊、郭军、佟爱琴[33] - 战略委员会成员变更为郭军、翁贤华、顾骅珊[33] - 提名委员会成员变更为唐松华、郭军、顾骅珊[33] 关联交易说明 - 公司与关联方交易按市场规则进行，符合三公原则，不损害公司及股东利益[31] - 公司与关联方关联交易将保持稳定，不影响公司独立性，主营业务不依赖关联方[31] - 关联交易议案已通过公司第四届董事会第二十次会议审议，提请股东及股东代表审议[31]