公司基本信息 - 公司于2015年4月23日核准首次发行5250万股普通股，5月18日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为23588.3907万元[6] - 公司设立时发行股份总数为8000万股，每股面值1元[13] - 公司已发行股份数为23588.3907万股，均为普通股[14] 股权结构 - 汇投控股集团有限公司认购7098.1211万股，占总股本88.73%[13] - 浙江诸暨三三投资有限公司认购701.4613万股，占总股本8.77%[13] - 王力军认购100.2088万股，占总股本1.25%[13] - 杨克明认购100.2088万股，占总股本1.25%[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[18] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、高管在任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 股东权益与责任 - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[20] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[21] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对相关违规行为请求诉讼[26] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失，应依法赔偿，滥用法人独立地位等对公司债务承担连带责任[28] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 董事人数不足规定人数的2/3等情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[37] - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议后，应在10日内书面反馈[40] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[44] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名[74] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[74] - 董事会对公司各项投资的资金运用权限为年度累计投资总额不超过公司最近经审计净资产的30%，单项投资金额不超过20%[77] 交易审批规定 - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上须报董事会批准[77] - 交易标的涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超过1000万元须报董事会批准[77] - 交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超过1000万元须报董事会批准[77] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[104] - 公司当年末资产负债率超过70%可不进行现金分红[106] - 如无重大投资计划或支出，公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[107] 信息披露与审计 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[104] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[116] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[122] - 公司合并、分立、减资时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或公示系统公告[123][124] - 董事为公司清算义务人，应在解散事由出现之日起15日内组成清算组进行清算[127]