证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-142 云南神农农业产业集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日召开公司 2025 年第六次临时股东会，顺利补选产生公司第五届董事会独 立董事成员。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本 次会议通知时间的要求，第五届董事会第七次会议通知于 2025 年 12 月 25 日以 口头形式向全体董事发出，会议于 2025 年 12 月 25 日在云南省昆明市盘龙区东 风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会议室，以现场会议与通讯表决相结合的 方式召开。本次会议为临时董事会。与会董事共同推举何祖训先生为第五届董事 会第七次会议召集人和主持人，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司 高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、 ...