证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2025-069 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第九届十二次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届十二次董事会 会议于 2025 年 12 月 19 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本 次会议由公司董事长杨子平召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》 具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于变更注册资本、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-070）。 3. 审议通过《关于制定<董事薪酬（津贴）管理制度>的议案》 具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《董事薪酬（津贴）管理 制度》。 本 ...