会议安排 - 2025年12月25日召开第四届董事会第二十五次会议[2] - 拟定于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会[7] 财务决策 - 同意向成都公司提供不超过7300万元的借款[3] - 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避[4] 人事变动 - 提名刘炜明为公司第四届董事会非独立董事候选人[4] - 聘任陈军为公司总法律顾问（首席合规官）[5] 其他事项 - 审议通过《公司2026年度重大经营风险预测评估报告》[7] - 刘炜明截至公告披露日未持有公司股份[12] - 陈军截至公告披露日未持有公司股份[15]