特此公告。 证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2025-143 云南神农农业产业集团股份有限公司 关于补选第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司董事会专门 委员会委员的议案》，补选：陈晓丹女士为薪酬与考核委员会主任委员、审计委 员会委员、提名委员会委员职务，除上述补选外，公司董事会各专门委员会其他 成员构成不变。 公司第五届董事会专门委员会委员名单如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略与 ESG 委员会 | 何祖训、何乔关、张晓东、 顿灿、陈旭东 | 何祖训 | | 2 | 审计委员会 | 陈旭东、何乔关、陈晓丹 | 陈旭东 | | 3 | 提名委员会 | 罗薇、何祖训、陈晓丹 | 罗薇 | | 4 | 薪酬与考核委员 ...