委员会构成 - 委员会由5名董事组成，外部董事占比不低于二分之一[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议相关 - 主任委员应在条件满足时10日内召开会议[10] - 会议应提前3日通知，紧急情况可豁免[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11] 委员管理 - 委员连续两次不出席且不委托，董事会可撤销其职务[12] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限至少10年[13]