陕西能源(001286) - 陕西能源投资股份有限公司第三届董事会第五次会议决议的公告
会议情况 - 陕西能源第三届董事会第五次会议于2025年12月25日召开，9名董事全部出席[1] 议案表决 - 多项工作细则及“三重一大”决策制度实施办法修订议案全票通过[2][3] - 同意成立工会工作部，全票通过[4] - 同意兑现2024年度经理层绩效年薪差额，8票同意[5] 关联回避 - 王栋回避经理层2024年度业绩考核及年薪兑现议案表决[5]
会议情况 - 陕西能源第三届董事会第五次会议于2025年12月25日召开，9名董事全部出席[1] 议案表决 - 多项工作细则及“三重一大”决策制度实施办法修订议案全票通过[2][3] - 同意成立工会工作部，全票通过[4] - 同意兑现2024年度经理层绩效年薪差额，8票同意[5] 关联回避 - 王栋回避经理层2024年度业绩考核及年薪兑现议案表决[5]