独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，占比不低于董事会成员三分之一，至少一名会计专业人士[4] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[6] - 担任需有5年以上法律、会计等工作经验[8] - 会计专业人士有经济管理高级职称需在专业岗位全职工作5年以上[13] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚人员不得担任[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[13] - 满6年后36个月内不得被提名[13] 独立董事履职与管理 - 连续2次未出席董事会且不委托，30日内提议解职[13] - 辞职致比例不符或缺会计人士，60日内补选[14,15] - 行使特定职权需二分之一以上同意[18] - 特定事项过半数同意后提交审议[18,19] - 在薪酬与考核、审计委员会占比超二分之一并任召集人[19] - 工作记录及公司资料保存十年[24] - 年度述职报告最迟在股东会通知时披露[25] - 履职关注重大事项可提请专门委员会讨论[22] - 会议记录载独立董事意见并签字[23] - 应制作工作记录，重要内容可要求签字[23] - 每年现场工作不少于十五日[26] 公司支持与保障 - 指定部门和人员协助履职[30] - 保证与其他董事同等知情权，定期通报情况[30] - 会议资料按规定时间提供并保存十年[30] - 两名独立董事提议延期会议，董事会应采纳[30] - 聘请中介费用由公司承担[32] - 给予适当津贴，标准经股东会审议并年报披露[32] - 可建立责任保险制度[34] 制度相关 - 制度由董事会制定、解释和修改，审议通过生效[34]