证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议于2025年12月25日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式召开。 本次会议通知于2025年12月18日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由 董事长莫文艺女士召集并主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。本次 会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份 有限公司董事会议事规则》等有关规定。 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于对外投资设立合资公司》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案经公司董事会战略委员会和独立董事专门会议审议通过。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案经保荐机构发表了核查意见。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详 ...