董事会会议 - 公司第四届董事会第十九次会议于2025年12月25日召开，9位董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于对外投资设立合资公司》议案全票通过，无需提交股东会审议[2] - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》议案全票通过，尚需提交股东会[3][4] 股东会安排 - 公司拟定于2026年1月12日下午14:00召开2026年第一次临时股东会[4] 公告信息 - 《关于对外投资设立合资公司》公告编号2025 - 061[2] - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》公告编号2025 - 062[4] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》公告编号2025 - 063[4]