会议安排 - 公司2025年12月22日发通知，25日召开五届董事会2025年第十二次（临时）会议[2] - 应出席董事7人，实到7人，全体高管列席[2] 资金管理 - 同意用不超2亿元闲资现金管理，募集和自有资金各不超1亿[3] - 用于买不超12个月保本理财，有效期2025.12.31 - 2026.12.30[3] 制度决策 - 同意制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度[4][5][6] - 同意修订《董事会秘书工作细则》等制度[4][5][6]