董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范际华集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会根据《际华集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和股东会规定和授予的职权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并 报告工作。 第三条 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。 第四条 董事会下设董事会办公室作为董事会常设工作机构，处理董事会 日常事务。 第五条 公司设立审计与风险管理委员会，行使《公司法》规定的监事会 的职权，并根据需要设立战略与 ESG、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专 门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会的授权履行职责。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计与风险管理委员会、提名委员会、 ...