董事会会议召开 - 董事会每年至少定期召开四次会议，提前10日书面通知全体董事[6] - 特定情况董事长应10日内召集主持临时会议[7] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知[8] 会议通知变更 - 董事会书面会议通知变更需在原定会议召开日前3日发出书面变更通知[10] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[11] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[14] 会议召开方式 - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开[19] 会议表决规则 - 审议通过提案需超全体董事半数投赞成票，特定事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[19] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[22] - 提案未获通过且条件因素未重大变化，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[22] 表决结果通知 - 现场召开董事会会议，主持人当场宣布表决结果；其他情况，董事会秘书在规定表决时限结束后下一工作日之前通知董事表决结果[19] 会议记录与决议 - 非现场形式会议，董事会秘书在会议结束后三日内整理会议记录并形成决议，送达董事，董事三日内签字并送交[24] - 董事对会议记录和决议有意见可不予签字，三日内送交书面意见，必要时向监管部门报告或发表公开声明[24] 会议档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年[28] 决议责任 - 董事会决议违反法律法规或公司章程致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决表明异议并记载于会议记录可免责[25] 决议落实 - 董事长督促落实董事会决议，检查实施情况并在后续会议通报[26] - 董事会秘书掌握决议执行进展，对重要问题定期及时向董事会和董事长报告并提建议[26]