子公司形式 - 包括全资、控股和参股子公司[2] 会议与决议 - 重大会议通知和议题提前5日报董事会秘书[7] - 决议及纪要1个工作日内抄送公司存档[7] 人员管理 - 按出资比例委派或推荐人员，候选人由董事长提名[10] - 内部管理机构设置报董事会，人事制度报人力资源部[11] 财务与投资 - 财务部接受业务指导和监督，遵循会计政策规定[13] - 项目投资按批准额控制，每季度至少汇报一次进展[17] 信息与审计 - 法定代表人为信息管理第一责任人，遵守信息披露制度[19] - 公司定期或不定期实施审计监督，内审部执行[21] 考核与奖惩 - 建立考核奖惩和绩效薪酬制度并报备[23] - 年度结束后对人员考核并奖惩[25] - 履职不当造成损失应担责赔偿[25] 利润分配 - 实施连续、稳定的利润分配政策[27] - 符合条件原则上每年制定方案，经核准后分配[27] - 少分或不分红需书面上报核准[27] - 经营现金流为负、有重大支出或负债率超70%可不分配[30] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过之日起生效[28] - 由董事会负责解释[28]