证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2025-056 罗普特科技集团股份有限公司 关于非独立董事辞职、补选非独立董事暨调整 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事朱昌霖先生递交的书面辞职报告。朱昌霖先生因个人原因申请辞去公司第 三届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等 有关规定，朱昌霖先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不再 担任公司任何职务。 为保证公司董事会的正常运行，根据相关法律法规及规范性文件和《公司 章程》的有关规定，经股东陈延行先生提名、董事会提名委员会任职资格审查， 公司于 2025 年 12 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 补选第三届董事会非独立董事暨调整专门委员会委员的议案》，公司董事会同意 补选叶美萍女士（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股 东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届 ...