会议信息 - 张小泉第三届董事会第十二次会议于2025年12月25日召开[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 人事选举 - 选举张新程为代表公司执行事务的董事，任期至第三届董事会任期届满[3] - 补选陈海、夏乾良为董事会专门委员会委员[4][5] 表决结果 - 选举张新程表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[3] - 补选议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[5]