会议出席情况 - 出席会议股东及代理人共74名，代表有表决权股份117,604,432股，占比72.0292%[9] - 现场会议股东及代理人7名，代表有表决权股份117,371,400股，占比71.8865%[10] - 网络投票股东67名，代表有表决权股份233,032股，占比0.1427%[11] - 中小投资者68名，代表有表决权股份233,132股，占比0.1428%[13] 会议时间 - 会议于2025年12月25日14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 议案表决情况 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意117,547,772股，占比99.9518%[17] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意117,560,132股，占比99.9623%[19] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意117,548,272股，占比99.9522%[20] 人员选举情况 - 选举冯砚儒先生为非独立董事，同意117,440,020股，占比99.8602%[33] - 选举陈伟忠先生为非独立董事，同意117,386,720股，占比99.8149%[35] - 选举曲雯毓女士为第三届董事会独立董事，同意117,386,215股，占比99.8144%[48] 决议事项 - 议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需三分之二以上同意通过[50] - 其余议案为普通决议事项，过半数同意通过[50] 会议合法性 - 会议表决程序、结果合法有效[51] - 会议召集和召开程序符合规定，召集人和出席人员资格合法有效[52]