股本与募资 - 截至预案公告日，公司总股本为256,279.32万股[3][5] - 本次发行募集资金30,000.00万元，拟发行71,428,571股，不超发行前30%[3] - 发行完成后，总股本将增至263,422.18万股[5] 业绩数据 - 2025年1 - 9月归母净利润65,941.11万元，年化87,921.48万元[3] - 2025年1 - 9月扣非归母净利润63,131.68万元，年化84,175.57万元[3] - 假设2026年净利润降10%，归母净利润79,129.33万元，扣非75,758.02万元[5] - 假设2026年净利润持平，归母净利润87,921.48万元，扣非84,175.57万元[5] - 假设2026年净利润增10%，归母净利润96,713.63万元，扣非92,593.13万元[5] 业务情况 - 公司从事钢压延加工，轧钢产能2080万吨，产品覆盖8大类、240多钢牌号[8] - 2024年船舶和海洋用钢产销量同比增长26%[13] - 产品远销10多个国家和地区[13] - 控股子公司广西钢铁拳头产品抗拉强度最大达2000MPa[11] 项目与策略 - 募投项目为“2800mm中厚板高品质技术升级改造工程”[7][8] - 制定《柳州钢铁股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[19] - 建立完善人力资源管理体系，员工流失率低[10] - 设有技术中心，建立“研 - 学 - 产 - 销 - 用”创新体系[11] - 严格执行募集资金管理制度，保障资金合理规范使用[15] - 提高运营效率，加快募投项目建设，缩短建设期[16] - 完善治理结构，为发展提供制度保障[18] - 控股股东承诺不越权干预、不侵占公司利益[20] 风险提示 - 发行当年每股收益可能下降，即期回报存在摊薄风险[5] - 若业务和净利润未增长，短期内每股收益等指标预计下降[6]