黄山永新股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员 等相关人员的公告 证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事 的议案》、《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》，选举产生了公 司第九届董事会非独立董事和独立董事。2025 年 12 月 9 日，公司职工代表大会选 举产生了第九届董事会职工董事，与 2025 年第二次临时股东会选举产生的董事共 同组成公司第九届董事会。第九届董事会任期自 2025 年第二次临时股东会选举产 生之日起三年。 2025 年 12 月 25 日，公司召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于选举董事会各专门委员会委员的 议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、 《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》 ...