业绩数据 - 2025年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为65,941.11万元，年化后为87,921.48万元[57] - 2025年1 - 9月扣非后归属于母公司股东的净利润为63,131.68万元，年化后为84,175.57万元[57] - 2024年公司船舶和海洋用钢产销量同比增长26%，集装箱板销量突破历史新高[68] - 截至2025年9月30日，公司资产负债率为65.36%[12] - 截至预案公告日，公司总股本为256,279.32万股[56] 公司产能 - 公司具备轧钢产能2080万吨，产品覆盖8个大类、240多个钢牌号[61] - 公司一轧厂2800mm中板生产线年产约160万吨，以生产普通等级产品为主[7] - 控股子公司广西钢铁拳头产品抗拉强度最大达到2000MPa，具备整车钢材供应能力[66] 股票发行 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[11] - 发行对象为不超过35名（含35名）特定投资者，均以现金并以同一价格认购[16][17][29] - 发行价格为4.20元/股，定价基准日为2025年12月19日，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[19][38] - 拟发行股票数量为71,428,571股，不超过发行前公司总股本的30%[57] - 发行募集资金总额为30,000.00万元，不超过最近一年末净资产20%[43][57] - 募集资金扣除发行费用后用于“一轧厂2800mm中厚板高品质技术升级改造工程”[43] - 发行股份限售期为自发行结束之日起六个月[33] - 发行完成后公司社会公众持股比例不少于发行后公司股份总数的10%[34] 发展规划 - 公司制定《柳州钢铁股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[73] - 公司产品远销10多个国家和地区，新增澳大利亚、新西兰等国家出口认证[68] 风险与承诺 - 本次发行完成后公司股本增长，每股收益可能下降，即期回报存在摊薄风险[59] - 公司将采取措施防范即期回报被摊薄风险，提升经营业绩[69] - 公司控股股东承诺不越权干预、不侵占公司利益[75] - 公司董事、高级管理人员承诺维护公司和股东合法权益，约束自身行为[75] - 公司承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩，若推出股权激励政策，行权条件也挂钩[78] - 若证监会有新监管规定，将按最新规定出具补充承诺[78] - 承诺履行填补回报措施及相关承诺，违规愿承担补偿责任[78]