董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[2] 会议召开 - 每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[4] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[5] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前八小时，紧急可口头通知[10] 通知变更 - 定期会议通知变更提前三日书面，不足三日顺延或获认可[14] - 临时会议通知变更需获全体董事认可并记录[15] 会议举行与表决 - 会议需过半数董事出席，委托出席有条件[16][17][21] - 表决一人一票，方式为举手或记名投票[27] - 决议须全体董事过半数通过，关联表决有规定[32][34] 提案审议 - 提案未通过，一个月内无重大变化不再审议[38] - 部分董事可提议暂缓表决[39] 会议档案与记录 - 会议档案保存10年[49] - 会议记录包含多方面内容，董事签字确认[41][44] 决议公告与落实 - 董事会秘书办理决议公告，人员有保密义务[45] - 董事长督促落实决议并通报情况[46] 规则说明 - 规则中部分表述含本数，由董事会制定解释[50]