藏格矿业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，明确董事会秘书的职责与权限，保证董事会秘书依法行使职权、履行职责， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等有关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则和《藏 格矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，享有法 律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则和《公司章程》对公司高级管理 人员赋予的职权并承担相应的法律责任。 第三条 董事会秘书、证券事务代表或代行董事会秘书职责的人员是公司与 证券监管机构、证券交易所之间的指定联络人，负责以公司名义办理信息披露与 股票及其衍生品变动管理事务。 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书负责管理。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 董事会秘书的任职资格： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职 业道德和个 ...