交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上需提交董事会审议，占50%以上需经董事会审议后提交股东会审议[7][8] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产5%以上且超500万元需提交董事会审议，占50%以上且超5000万元需经董事会审议后提交股东会审议[7][8] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入5%以上且超500万元需提交董事会审议，占50%以上且超5000万元需经董事会审议后提交股东会审议[7][8] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润5%以上且超50万元需提交董事会审议，占50%以上且超500万元需经董事会审议后提交股东会审议[7][8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产5%以上且超500万元需提交董事会审议，占50%以上且超5000万元需经董事会审议后提交股东会审议[7][8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润5%以上且超50万元需提交董事会审议，占50%以上且超500万元需经董事会审议后提交股东会审议[7][8] 投资与资产处置规则 - 一次性或四个月内累计投资（或处置资产）总额占公司最近经审计净资产比例不得超10%，超比例需报股东会批准[9] - 连续十二个月内购买或出售资产累计计算超公司最近一期经审计总资产30%，需披露、审计或评估，还需股东会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9] 关联交易规则 - 公司拟与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[10] - 成交超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%等情形的关联交易，董事会审议通过后需提交股东会审议[10] 募集资金使用规则 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金（含利息收入）低于项目募集资金净额10%，公司使用节余资金需董事会审议；低于500万元或低于该项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[12] 担保规则 - 公司对外提供担保额不得超过净资产的20%[14] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[14] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，须经股东会审议通过[14] 董事会会议规则 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，会议召开10日前书面通知全体董事[15] - 代表十分之一以上表决权的股东提议时，董事会应召开临时会议[17] - 三分之一以上董事联名提议时，董事会应召开临时会议[17] - 董事长自接到提议或证券监管部门要求后十日内，召集董事会会议并主持[19] - 召开董事会定期会议和临时会议，分别提前十日和八日书面通知全体董事及高级管理人员[22] - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行[26] - 董事会会议可现场、视频或电话召开，特殊情况可书面表决[30] - 董事会审议提案，需全体独立董事过半数同意后提交[31] - 董事会表决实行一人一票，有同意、反对和弃权三种意向[34] - 董事会形成决议，一般需超全体董事半数赞成，担保事项需全体董事过半数且出席董事三分之二以上同意[37] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[38][39] - 提案未获通过，一个月内条件未重大变化不再审议相同提案[42] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可暂缓表决[43] - 董事会会议记录应包含会议相关信息及表决结果等[46] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，公告前相关人员需保密[49] - 董事会会议档案保存期限为二十年[51]