股东会审议事项 - 公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[4] - 交易涉及资产总额占比50%以上等需提交股东会审议[6] - 一次性或四个月内累计投资（处置）资产总额占净资产比例超10%报股东会批准[7] - 公司对外提供担保额超净资产20%，部分情形需股东会审议[8] - 成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%等关联交易需股东会审议[8] - 节余资金达项目募集资金净额10%，公司使用应经股东会审议，低于500万元或1%可豁免[9] 股东会召开规则 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[9] - 董事人数不足法定或章程所定人数2/3等情形下，2个月内召开临时股东会[9] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10％以上股东书面请求时，2个月内召开临时股东会[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[14] - 独立董事经全体过半数同意有权提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[15] - 审计委员会有权提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[16] - 董事会不同意或未在10日内反馈，审计委员会可自行召集主持[14] - 审计委员会或股东自行召集股东会须书面通知董事会并向深交所备案，会前召集股东持股比例不低于10%[15] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[20] 股东会投票规则 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[21] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[21] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可作为征集人公开请求公司股东委托其代为出席股东会[27] 股东会其他规则 - 公司召开股东会应聘请律师对会议相关问题出具法律意见并公告[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[18] - 发出召开股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[23] - 确需变更股东会现场会议召开地点，召集人应在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因[30] - 年度股东会上董事会应就过去一年工作向股东会报告，独立董事应提交年度述职报告并最迟在公司发出年度股东会通知时披露[33] - 股东与股东会拟审议事项有关联关系时应回避表决，其持有表决权的股份不计入出席公司股东会有表决权的股份总数[36] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[36] - 当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上时，选举两名及以上董事应当采用累积投票制[37] - 股东会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制[37] - 累积投票制下每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用[37] - 股东会以累积投票方式选举董事时，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行[38] - 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准[51] 股东会决议规则 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[40] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[40] - 分拆所属子公司上市、股东会决议主动撤回公司股票在深圳证券交易所上市交易等提案，除经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过外，还需经出席会议的除公司董事、高级管理人员和单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的2/3以上通过[41] - 股东会通过有关派现、送股或者资本公积转增股本提案的，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[43] 其他规定 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的股东会决议，但召集程序或表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外[43] - 股东会会议记录保存期限不少于20年[47] - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对公司挂牌交易的股票及衍生品种予以停牌[49] - 股东会的召集、召开和相关信息披露不符合要求，中国证监会及其派出机构责令限期改正，证券交易所可采取自律监管措施或纪律处分[49] - 董事或董事会秘书违反规定，中国证监会及其派出机构责令改正，证券交易所可采取自律监管措施或纪律处分，情节严重或不予改正的，中国证监会可实施证券市场禁入[50] - 本规则由董事会制订，报股东会批准后生效[52]