特种装备委员会构成 - 由5名非独立董事组成，董事长为成员及主任委员[4] - 成员任期与董事会任期一致，届满可连聘连任[5] 会议规则 - 定期会议每年至少召开1次，临时会议经提议召开[10] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日送达通知[10] - 4名以上成员到会方可举行会议，表决须4名以上成员通过[10][11] 会议流程 - 议案可由董事、总经理等提议提交[14] - 战略与科技发展部负责前期准备和联络[14][15] - 会议记录会后5日内送达成员，成员5日内签名[11] 文件处理 - 专项意见报公司董事会[16] - 董事会办公室保存会议资料，按规定执行保存期限[17]