公司基本情况 - 公司于2020年12月25日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币15,876.236万元[7] - 公司已发行股份数为15876.236万股，均为人民币普通股[16] 股东信息 - 发起人宋金锁持股27,659,643股，持股比例76.83%[15] - 发起人张澎持股4,881,113股，持股比例13.56%[15] - 经审计净资产折股合计36000000，占比100.00%[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[23] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[63] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提出提案[53] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人[83] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知[90] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[90] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[97] - 担任独立董事需具有5年以上相关工作经验[99] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[100] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[103] - 审计委员会由独立董事中会计专业人士担任召集人[103] - 审计委员会每季度至少召开1次会议[104] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[113] - 任意三个连续会计年度内公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[117] - 分红当年末资产负债率高于70%时公司可以不进行利润分配[119] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[112] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可以续聘[124] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[132]