会议信息 - 现场会议时间为2025年12月31日14点30分，网络投票起止时间为同日[4] - 会议审议非累积和累积投票议案，应选独立董事3人[5] 公司制度 - 拟修订《公司章程》，取消监事会，由审计委员会承接职权[8] - 拟制定《股东会累积投票实施细则》和薪酬管理制度[14] 人员提名 - 提名张能勇等4人为非独立董事候选人[11] - 提名陈玉罡等3人为独立董事候选人[16] 人员选举 - 拟选举刘大洪为第十二届董事会独立董事[18]