股东会信息 - 2025 年第四次临时股东会现场会议 12 月 30 日 14:00 在公司九楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为 2025 年 12 月 30 日[3] 薪酬制度修订 - 公司拟修订《金证股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》[11] 薪酬构成与管理 - 经营管理职务非独立董事及高管薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成[19] - 绩效薪酬占比原则上不低于基本与绩效薪酬总额 50%[19] - 董事会负责审批高管薪酬，股东会审批董事薪酬[16] - 董事会薪酬与考核委员会考核并确定薪酬[16] 薪酬发放与调整 - 董事、高管薪酬按办法执行，董事津贴季度发放[23] - 薪酬体系随经营状况调整，依据含同行业薪酬和通胀水平[23] 其他规定 - 财务追溯重述追回超额绩效和中长期激励收入[23] - 违规时减少、停发未付薪酬并追回已付薪酬[23] - 制度经董事会审议、股东会批准生效，由董事会解释[25][26]