会议召开 - 公司不定期召开独董专门会议，提前3天通知[7] - 过半数独董出席或委托出席方可举行[12] 会议表决 - 表决一人一票，决议须全体独董过半数同意[12] 会议记录 - 记录由董事会秘书保存，至少保存十年[13] 审议事项 - 特定事项经独董会议讨论过半数同意后提交董事会[4] - 独董行使特别职权前应经会议审议过半数同意[9] 通知与委托 - 会议通知含时间、方式等内容[10] - 授权委托书含委托事项等内容[11] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释[17]