董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含一名职工董事，独立董事占比不低于三分之一且至少含一名会计专业人士[2] - 审计委员会成员三名，两名独立董事，会计专业独立董事任召集人[7] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[8] 会议召集与通知 - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前五日，紧急可口头[13][14] - 特定主体提议，董事长十日内召集临时董事会会议[13] - 董事长收提议十日内委托发通知，修改材料后十日再发[14] - 定期会议通知变更提前三日，不足顺延或获认可[15] - 临时会议通知变更需全体董事认可并记录[16] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席，关联事项半数无关联董事出席[20] - 董事连续两次未出席且不委托，建议股东会撤换[20] - 议案有问题可延期，董事会组织调研[24] - 表决记名投票，可电子通信签字[25] - 决议全体董事过半数通过，对外担保三分之二以上同意[26] - 关联董事回避表决，不足法定人数股东会决议[27] - 议案未通过，一月内不重审[27] 定期报告与责任 - 董事对定期报告签署书面意见，不得委托或拒绝[27] - 有异议发表意见，董事会说明并公告[28] - 决议违规致损，反对票董事免责[28] 会议记录与档案 - 会议记录秘书或指定人员负责，出席人员签字[30] - 记录含日期、地点、议程等内容[31] - 档案保存十年以上[31] 决议报送 - 董事会会议结束后将决议报送上海证券交易所备案[31]