董事会会议 - 公司第十届董事会第十六次会议于2025年12月25日召开，9名董事亲自出席[2] 人事调整 - 姚东晗任审计与风险管理委员会委员[3] 业务决策 - 2026年预计发生日常关联交易议案待股东会批准[4] - 公司拟在珠海华润银行办理业务待股东会批准[4] - 2026年公司向银行申请150亿综合授信和不超50亿借款额度待股东会批准[5] 资金运用 - 公司使用自有闲置资金办理理财不超5亿、定期存款不超5亿[7] 费用支付 - 公司支付毕马威华振2025年度财务报表审计费192万、内控审计费48万[8] 股东会安排 - 同意召开2026年第一次临时股东会，授权董事长确定时间地点[9]