议事规则修订 - 议事规则经2025年12月2日第十届董事会第十五次会议修订，2025年第三次临时股东会审议批准[2] 审计与风险管理委员会 - 审计与风险管理委员会由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应过半数[3] 董事会会议 - 董事会每年至少召开四次定期会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事[11] - 临时董事会会议通知时限为会议召开前三日，遇特殊情况应即时通知[12] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等五种情形下，董事会应召开临时会议[13] - 董事长应自接到召开临时会议提议后十日内，召集和主持董事会会议[14] - 董事会定期会议书面通知发出后，变更需在原定会议召开日之前三日发出变更通知[16] - 董事会会议由过半数的董事出席方可举行，必要时可非现场方式召开[19] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席会议[22] 董事会决策 - 董事应就待决策事项发表明确讨论意见并记录在册后，再行投票表决[23] - 董事会决议须经全体董事过半数通过[25] - 董事回避表决时，董事会由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[27] - 出席会议的无关联关系董事人数不足三人，应将事项提交股东会审议[28] 会议表决 - 董事会会议表决实行一人一票，现场参会董事举手表决，非现场采用电子邮件等方式表决[25] - 工作人员收集表决票，董事会秘书在独立董事监督下统计，现场会议主持人当场宣布结果，其他情况在规定时限结束后下一工作日之前通知董事[26] - 董事在宣布结果或规定时限结束后表决，表决情况不予统计[26] 决议签署 - 董事会决议应由董事本人或其代理人签字，不得附加陈述性文字[29] 应急措施 - 董事长遇突发事件可采取应急措施，事后向董事会和股东会书面汇报并解释[35] 会议记录 - 董事会会议记录保存期限不少于十年[34] 生效条件 - 议事规则经董事会通过并报股东会批准，自批准日起生效[37]