华润双鹤药业股份有限公司 董事薪酬制度 (经 2025 年 12 月 2 日第十届董事会第十五次会议修订， 2025 年第三次临时股东会审议批准) 第一条 为完善华润双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")的 治理制度，建立系统的董事薪酬制度，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定， 特制定本制度。 第二条 董事薪酬标准由公司股东会审议批准。在董事会或者薪 酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当 回避。 第三条 董事薪酬以年度津贴计算。 第六条 经董事长提议，董事会可以通过议案，对本年度在履行 董事职责过程中，作出突出贡献的董事发放特别奖励。特别奖励的发 放不受本制度第四条第(一)项发放原则的限制。该等议案报公司年度 股东会批准后执行。 第七条 因公司董事会改选或正常工作需要，任期不满一年的， 薪酬按实际任期发放。 第八条 董事辞职或被免职的，自股东会通过相关决议之日起停 止享受薪酬。 第九条 董事在履行职责过程中，受到公司处分、证券交易所惩 戒、证券监管机关以及其他行政、司法 ...