会议提议与召开 - 半数以上独立董事可提议召开专门会议，至少半数以上出席方可举行[3] - 会议原则上提前3日发书面通知，紧急情况可口头通知[5] 决策规则 - 独立董事行使特别职权需全体独立董事过半数同意[7] - 特定事项经专门会议讨论且全体过半数同意，方可提交董事会审议[8] 会议形式与委托 - 会议以现场召开为原则，也可通讯或结合方式召开[9] - 独立董事可书面委托他人代为出席并表决[10] 会议记录与汇报 - 会议应制作记录，独立董事需签字确认[12] - 独立董事应在年度述职报告记录会议情况并在股东大会汇报[4] 其他规定 - 会议档案保存期限为10年[14] - 出席及列席人员对会议事项负有保密责任[15]