会议相关 - 第十五届董事会第十五次会议于2025年12月25日召开[2] - 选举汪亚杰担任第十五届董事会薪酬与考核委员会委员[3] - 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》表决通过[21] 财务相关 - 2024年度董事长孔令胜税前报酬为152万元[10] - 2024年度董事、总经理周健税前报酬为47.38万元[10] - 2026年度预计向34家银行申请不超过99.25亿元综合授信额度[15] 业务相关 - 神州高铁与神州腾信进行债务重组[5] - 制定《神州高铁内部控制管理办法》[7] 议案相关 - 续聘会计师事务所议案尚需提交股东会审议[4] - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》表决通过[19] - 《关于2026年度拟申请银行授信的议案》表决通过[18] 其他 - 2026年度预计为子公司提供银行授信担保额度议案尚需提交股东会审议[14] - 董事会授权公司法定代表人在99.25总授信额度内与金融机构洽商签约及调剂额度[17]