董事会相关 - 第三届董事会拟由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[3][5] - 第三届董事会非独立董事候选人提名表决8票同意，0票反对，0票弃权[3][4] - 第三届董事会独立董事候选人提名表决8票同意，0票反对，0票弃权[5] - 第二届董事会第十七次会议于2025年12月24日召开，8名董事全出席[2] 资本变更 - 公司注册资本由400,010,000元增至400,274,550元，总股本同增[7] - 变更注册资本等议案需2026年第一次临时股东会三分之二以上表决权通过[7] 业务资金 - 铂金期货及衍生品套期保值业务保证金和权利金上限2000万元，合约价值上限4亿元[8] - 拟用不超16.5亿元闲置募集资金和不超55亿元自有资金现金管理，期限12个月[10] 会议安排 - 公司拟于2026年1月13日召开2026年第一次临时股东会[13] - 迪阿股份有限公司董事会相关会议时间为2025年12月26日[15] 制度与文件 - 制定部分公司治理制度，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》提交2026年第一次临时股东会[11][12] - 召开第二届董事会提名、薪酬与考核、审计委员会会议并提交深交所其他文件[16]