会议安排 - 董事会会议通知2025年12月23日送达董事[2] - 会议于2025年12月26日召开[2] 会议情况 - 应出席8人，实出席8人，4人现场出席[2] 议案表决 - 《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》7票同意[4] - 《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会的议案》8票同意[5] - 《关于修订<董事会战略与ESG委员会工作细则>的议案》8票同意[5] - 《关于制定<ESG管理制度>的议案》8票同意[7] 其他情况 - 关联董事金立国对相关议案回避表决[5] - 战略委员会调整仅涉名称与职责[5] - 相关情况在巨潮资讯网披露[5][6][7]