股份相关 - 公司2017年2月24日核准发行3985万股普通股，3月17日在上交所上市[9] - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[27] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间及比例要求[33] - 董事、高管任职期间和任期届满后每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[37] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖本公司股票所得收益归公司，特殊情况除外[38] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内、公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[39] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[44] - 股东会、董事会决议召集程序等违法违规或违反章程，股东可在决议作出之日起60日内请求撤销[45] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[47][49] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后拒绝或30日内未诉讼，股东可自行诉讼[49] - 公司全资子公司相关人员违规或他人侵权，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可诉讼[49] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[61] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[65] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3、公司未弥补的亏损达股本总额1/3时，公司2个月内召开临时股东会[65] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[71] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[74][76] - 年度股东会召开21日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[77] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[79] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[79] - 董事候选人由董事会或单独或合并持有公司1%以上股份的股东提名[83] - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，出现该情形应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[84] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[99] - 会议记录保存期限不少于10年[100] - 股东违反规定买入股份，36个月内超比例部分无表决权[102] - 公司董事会等可征集1%以上有表决权股份股东投票权[102] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[102] - 关联交易表决，关联股东回避，非关联股东按普通或特别决议规则表决[104][105] - 股东会选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[107] - 股东会表决由律师、股东代表计票、监票并当场公布结果[108] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[109] - 出席股东会股东对提案发表同意、反对或弃权意见[110] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案，特殊情况可调整[114] 董事会相关 - 董事会由10名董事组成，含4名独立董事、至少1名不同性别的董事，董事长由全体董事过半数选举产生[129] - 股东会授予董事会职权，单项金额不超公司最近一次经审计净资产总额30%的贷款等事项，董事会有权决定；关联交易金额在100万元以下或占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下，董事会有权决定[134] - 董事会闭会期间，董事长行使职权，交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%等情况可自行处置并事后报告[137] - 董事会每年至少召开四次会议，会议召开14日前书面通知全体董事[136] - 董事会决议表决实行一人一票，对外担保须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意[140] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[141] - 董事会召开临时会议应提前3日通知，特殊情况可提前1日，紧急情况全体董事一致同意可豁免通知时间要求[141] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[143] 独立董事相关 - 独立董事应具备5年以上履行职责所需的法律、会计或者经济等工作经验[149] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[146] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[146] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查，董事会每年对在任独立董事独立性进行评估并与年度报告同时披露[148] - 独立董事行使特别职权中第（一）项至第（三）项需全体独立董事过半数同意[152] 专门委员会相关 - 审计委员会由三名董事组成，独立董事应过半数且至少有1名会计专业人士[160] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[160] - 提名委员会由三名董事组成，独立董事应过半数且应有至少一名不同性别的董事[163] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[166] - 战略与 ESG 委员会由三名董事组成[169] 其他 - 公司在会计年度结束之日起 4 个月内披露年度报告，上半年结束之日起 2 个月内披露中期报告，前 3 个月和前 9 个月结束之日起 1 个月内披露季度报告[184] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的 10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上可不再提取[186] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的 25%[188] - 公司设总经理 1 名，可设副总经理若干名，财务负责人 1 名[171] - 总经理每届任期 3 年，连聘可以连任[175] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[177] - 高级管理人员执行职务给他人或公司造成损害，公司或其本人应承担赔偿责任[181] - 公司须在股东会对利润分配方案作出决议或董事会制定具体方案后2个月内完成股利(或股份)派发[189] - 现金分红不得少于当年归属于公司股东净利润的10%[190] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；成熟期有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[191] - 公司每年度进行一次分红，董事会可提议中期现金分红[191] - 年度报告期内盈利且母公司报表未分配利润为正，现金红利总额与当年净利润之比低于30%，需披露相关事项[193] - 董事会调整利润分配政策需经全体董事过半数表决通过，独立董事过半数审议同意[194] - 审计委员会对董事会提出的利润分配政策审议，需成员过半数表决通过[194] - 股东会调整利润分配政策决议，需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[195]