公司基本信息 - 公司于2017年2月24日核准首次发行3985万股人民币普通股，3月17日在上海证券交易所上市[11] - 公司注册资本为人民币510,141,893元[11] - 公司已发行股份总数为510,141,893股，全部为人民币普通股[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[19] - 公司因特定情形收购股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[27] - 董事、高级管理人员任职等期间转让股份有比例和时间限制[29] - 董事等特定人员6个月内买卖股份，所得收益归公司[30] - 发起人持有的股份自公司成立1年内、公开发行股份前已发行股份自上市交易1年内不得转让[31] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[37] - 股东对违法违规决议有权请求法院认定无效或撤销[38] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可要求相关诉讼[40] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用独立地位和有限责任对债务承担连带责任[43] - 控股股东等质押和转让股份有相关规定[46][47] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[56] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[60] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[64] - 召集人按规定时间通知股东[65] - 部分担保事项需股东会审议，部分需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[51][52] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[68] - 股东会延期或取消需提前公告说明原因[74] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[87] - 会议记录保存期限不少于10年[88] - 股东违反规定买入股份，36个月内超规定比例部分不得行使表决权且不计入总数[92] - 公司相关主体可公开征集股东投票权[92] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票[93] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[93] - 股东会选举董事采用累积投票制[94] - 股东会采取记名方式投票表决[95] - 年度股东会上董事会需作报告，独立董事应述职[83] - 关联交易决议需出席股东会的非关联股东所持表决权过半数或三分之二以上通过[1] - 公司与非董事等订立管理合同需股东会特别决议批准[1] - 股东会通过派现等提案后2个月内实施具体方案[104] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[116] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[116] - 董事会对贷款等资产处置和担保等事项有决策权限[120] - 董事长在闭会期间有一定交易决策权限[121] - 应由董事会审批的对外担保，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并决议[122] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[117] - 特定主体可提议召开临时董事会会议[118] - 临时董事会会议通知时间有规定[119] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[121] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[126] 独立董事相关 - 特定人员不得担任独立董事[128] - 担任独立董事需有5年以上相关工作经验[130] - 独立董事应自查并提交独立性报告，董事会进行评估并披露[129] - 独立董事应提交年度述职报告[132] - 独立董事行使特定职权应经全体独立董事过半数同意[133] - 部分事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[134] 专门委员会相关 - 审计委员会由三名董事组成，独立董事应过半数且至少有1名会计专业人士[140] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[146] - 提名委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[147] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[145] - 战略与ESG委员会由三名董事组成，设主任一名[150] 总经理相关 - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[156] 信息披露与利润分配 - 公司按规定时间披露年报、中报和季报[164] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[166] - 法定公积金转增注册资本有留存比例要求[169] - 公司股东会或董事会确定利润分配方案后，须在2个月内完成股利或股份派发[170] - 满足条件时，公司现金分配利润不少于当年归属于股东净利润的10%[172] - 不同阶段公司现金分红在利润分配中有最低占比要求[172] - 年度报告期内盈利且母公司报表未分配利润为正，低分红需详细披露原因[174] - 公司每年度进行一次分红，董事会可提议中期现金分红[172] 会计师事务所与合并分立 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[181][185][182][185][190] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[185] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[192] - 公司合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告[194][195][196] - 债权人可要求公司清偿债务或提供担保[194][196] - 公司减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[197] 利润分配政策调整 - 董事会调整利润分配政策决议需全体董事过半数表决通过，经独立董事过半数审议同意[176] - 股东会调整利润分配政策决议需出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[176] 其他 - 公司指定《中国证券报》等为刊登公告和披露信息的媒体[190] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[178]